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領導安排騙取出口退稅超52億 鎮江檢察官:大學生“擇業”經驗少易上當

近日,江蘇省鎮江市檢察院依法批捕一起公安部掛牌督辦的涉案金額高達52億余元、已騙取國家退稅達7億多元的特大騙稅及虛開增值稅專用發票案的9名嫌疑人。據承辦檢察官介紹,這是江蘇省首例特大騙取出口退稅案。

2014年3月份以來,洪某某與周某及任某某商定,欲利用周、任二人的公司進行手機出口,騙取國家的出口退稅款。之后,洪某某找到潘某某,將發票虛開至周某的外貿公司。自2017年2月,任某某主動聯系朱某某介紹結識深圳市某貿易發展有限公司負責人同意為其虛開增值稅專用發票,并安排專人對接相關事宜。廖某某受公司負責人指使,向任某某指定的鎮江3家公司虛開增值稅專用發票多份,被洪某某用于騙取出口退稅。證據表明,該團伙涉嫌虛開增值稅專用發票共計5千余份,價稅合計總計為52億余元人民幣,騙取國家出口退稅額共計為7億余元人民幣。

經多次討論研究和兩輪提審犯罪嫌疑人,鎮江市檢察院最終決定對公安機關提請逮捕的9名犯罪嫌疑人全部逮捕,以涉嫌騙取出口退稅罪對其中的洪某某、周某等6名犯罪嫌疑人作出批準逮捕決定,對潘某某、朱某某等3名犯罪嫌人以虛開增值稅專用發票罪作出批準逮捕決定,并就案件下一步偵查提出繼續取證意見15條,督促公安機關加強對在逃人員的抓捕力度。

在此案中,廖某某作為應屆大學畢業生,其在明知自己任職單位存在違法活動的情況下,仍然參與其中,廖某某抱有僥幸思想,認為這些工作都是領導安排其做的,出了事也與自己無關,然而根據《中華人民共和國刑法》第205條虛開增值稅專用發票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票罪明確規定,單位犯本條規定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役;虛開的稅款數額較大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑;虛開的稅款數額巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。而廖某某作為具體經辦人,應當認定為單位的直接責任人員,承擔相應的刑事責任。

【檢察官說法】

在此,鎮江檢察提醒,許多不法分子看中剛走出校門的大學生社會經驗較少、防范意識差、容易輕信他人等特點,將其騙入違法犯罪活動的圈套之中。大學生要提高防范意識,主動了解任職單位的業務內容,一旦發現單位可能從事違法犯罪活動,應當及時抽身,避免越陷越深,成為犯罪分子的幫兇。

 

稿件來源:江蘇檢察網

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